Anti Money Laundering

La normativa antiriclaggio obbliga molti professionisti e istituzioni finanziarie ad adempimenti complessi e spesso anche difficili perché richiedono una conoscenza ed sensibilità lontana dalla propria sfera di competenza. Observere li farà per voi attraverso i propri esperti ed un sistema del tutto informatizzato, assumendosene ogni responsabilità.

Anti Money Laundering

La normativa antiriclaggio obbliga molti professionisti e istituzioni finanziarie ad adempimenti complessi e spesso anche difficili perché richiedono una conoscenza ed sensibilità lontana dalla propria sfera di competenza. Observere li farà per voi attraverso i propri esperti ed un sistema del tutto informatizzato, assumendosene ogni responsabilità.

Come aiutiamo le aziende

Formazione

Il D.lgs. 231/07 impone agli Intermediari Finanziari, ai Professionisti e alle altre categorie di soggetti obbligati al rispetto degli adempimenti imposti dalla normativa antiriciclaggio, di pianificare corsi antiriciclaggio periodici per tutti i propri dipendenti e i collaboratori. Tale formazione riguarda anche i dipendenti e i collaboratori. Negli studi e nelle società sono i dipendenti infatti, molte volte, a “rintracciare” il sospetto. A loro sarà quindi rivolta una formazione differenziata, mirata ad aiutarli nelle operazioni formali che li vedono coinvolti.

Audit e Conformità normativa

Insieme metteremo i tasselli al loro posto, procedendo all’adeguamento della struttura secondo la vigente normativa, costruendo un modello “cucito su misura”. Dopo aver effettuato un check dello studio/società si procederà alla redazione di una relazione che sarà la base su cui partire per la messa in conformità. La costruiremo insieme, perché ogni realtà è differente. 

Responsabile Antiriciclaggio

Ci affianchiamo al Responsabile della funzione antiriciclaggio interno, rendendolo autonomo nei suoi doveri attraverso una formazione mirata.
Se invece vuoi esternalizzare tale funzione puoi nominare noi Responsabili Antiriciclaggio dello Studio o Società e saremo direttamente noi a farci carico degli adempimenti previsti dalle disposizioni vigenti.

Assistenza e contenzioso

Assistiamo i nostri clienti durante i controlli e le ispezioni eseguite dalle Autorità competenti, Ordini professionali compresi. Con il D.Lgs. 90/2017 anche gli Ordini periferici possono eseguire controlli mirati a verificare il corretto adempimento da parte dei propri iscritti degli obblighi normativi.

Verifica della clientela

Due sono le tipologie di servizi che svolgiamo per rendere più semplice l’adempimento dell’adeguata verifica:

Check Service

Attraverso una piattaforma online lo studio o la società caricherà tutti i documenti raccolti dal proprio cliente per lo svolgimento dell’adeguata verifica e noi verificheremo la correttezza del processo, procedendo con la validazione o segnalando le correzioni/integrazioni da apportare.

Outsourcing KYC

Potete affidare direttamente a noi la procedura della verifica della clientela e ci sostituiremo nelle attività di identificazione del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo, nonché l'acquisizione di copia dei documenti necessari al corretto adempimento dell’adeguata verifica.

Verifica della clientela

Due sono le tipologie di servizi che svolgiamo per rendere più semplice l’adempimento dell’adeguata verifica:

Outsourcing KYC

Potete affidare direttamente a noi la procedura della verifica della clientela e ci sostituiremo nelle attività di identificazione del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo, nonché l'acquisizione di copia dei documenti necessari al corretto adempimento dell’adeguata verifica.

Check Service

Attraverso una piattaforma online lo studio o la società caricherà tutti i documenti raccolti dal proprio cliente per lo svolgimento dell’adeguata verifica e noi verificheremo la correttezza del processo, procedendo con la validazione o segnalando le correzioni/integrazioni da apportare.

Chi siamo

Anti Money Laundering

Giuseppe Sciaretta

Responsabile AML

Ufficiale della Guardia di Finanza per oltre un decennio.
Membro della Commissione Antiriciclaggio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano, nonché Responsabile del dipartimento antiriciclaggio dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati.

Scopri il curriculum

Anti Money Laundering

Rodolfo Mecarelli

AML E 231/2001 Specialist

Già Ufficiale Generale della Guardia di Finanza, ha maturato oltre 40 anni di esperienza nei settori econonomico finanziari con particolare focus nei settori dell’antiriciclaggio e responsabilità penale degli enti.

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Milano, Via Archimede, 56

Contattaci, ti ricontatteremo il prima possibile.

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